وكالة الانباء المستقلة | February 26, 2021 |
⬅️المصير نيوز - قررت الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية (فاتف) وضع المغرب تحت المراقبة للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المغرب ينضم إلى قائمة 19 بلدا تحت الرقابة المالية للحد من تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
⬅️المصير نيوز - قررت الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية (فاتف) وضع المغرب تحت المراقبة للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت وكالة استوشد بريس، اليوم الخميس، أن «فاتف»، ادرجت ، المغرب ، "لأنها لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال ، مما يثير المخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب" .
وقال ماركوس بليير رئيس الوكالة إن المجموعة، أضافت المغرب وبوركينا فاسو والسنغال وجزر كايمان إلى قائمة المراقبة خلال جلسة عامة هذا الأسبوع ، وأبقت باكستان على القائمة رغم التقدم الذي أحرزته البلاد.
يشار إلى أنه ومع الإضافات الأربعة ، تضم القائمة الرمادية حاليًا 19 دولة وإقليمًا قالت مجموعة العمل المالي إنها تفي جزئيًا بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.